千山记,湖北金环:关于举行2015年第2次暂时股东大会的提示性布告,道神

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证券代码:000615 证券简称:湖北金环 公告编号:2015--061

毒圣武尊

湖北金环股份有限公司

关于举办2015 年第2次暂时股东大会的提示性公告

本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误

导性陈说或严重遗失。

湖北金环股份有限公司(以下简称“公司”)于20千山记,湖北金环:关于举办2015年第2次暂时股东大会的提示性公告,道神15年7月11日宣布《关

于举办2015年第2次暂时股东大会的告诉》, (详细告诉内容详见2015年7月

11日在我国证监会指定媒体公告) ,现将2015年第2次暂时股东大会的有关

状况提示性公告如下:

一、举办会议基本状况

1、召集人:公司董事会

2、会议举办时刻:

(1)现场会议时刻:2015年7月29日(星期三)下午14:50

(2)网络投票时刻:

经过深圳证券生意所生意体系进行网络投票的时刻为2015年7月29日上

午9:30~11:30,下午13:00~15汤忒热:00;

经过深圳证券生意所互联网投票体系投票的开端时刻2015年7月28日下

午15:00至投票完毕时刻2015年7月29日下午15:00间的恣意时刻。

3、现场会议举办地址:

公司会议室。

4、会议表决办法:本次暂时股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的

办法。公司经过深圳证券生意所生意体系和互联网投票体系向整体股东供给

网络办法的投票渠道,股东能够在网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

同一表决权只能挑选现场或网络表决办法中的一种。

5、股权挂号日:2015年7月22日

6、会议到会目标:

(1)到2015年7月22日生意完毕后在我国证券挂号结算有限责任公司深

圳分公司挂号在册的公司整体股东。该等股东均有权参与现场会议或在网络

投票时刻内参与网络投票。该等股东有权托付别人作为代理人持股东自己授

权托付书参与会议,该代理人不用为股东。

(2)公司董事、监事、高档管理人员,见证律师,公司董事会认可的其

别人员。

公司董事会以为,本次股东大会会议举办契合有关法令、行政法规及部

门规章、规范性文件和公司章程的有关规则。

二、会议审议事项

一、审议《关于董事补选的方案》。

1、扫地机器人推举王树先生为公司董事

以上方案的详细内容详见 2015 年 7 月 11 日《证券时报》、《我国证券报》、

《上海证券报》上刊登的本公司第八届董事会第2次会议抉择公告等,也可

登陆巨潮网(网址:http://www.cninfo.com.cn)千山记,湖北金环:关于举办2015年第2次暂时股东大会的提示性公告,道神查询。

三、股东参与网络投票的详细操作流程

股东经过生意体系进行网络投票类似于买入股票,经过互联网投票体系进

行投票类似于填写挑选项,千山记,湖北金环:关于举办2015年第2次暂时股东大会的提示性公告,道神其详细投票流程详见附件一。

四、投票规矩

公司股东应严厉行使表决权,投票表决时,同一千山记,湖北金环:关于举办2015年第2次暂时股东大会的提示性公告,道神股份只能挑选现场投票、

网络投票两种投票办法中的一种表决办法,不能重复投票。假如呈现重复投

票将按以下规矩处理:

1、假如同一股份经过现场、网络重复投票,以第一次投票为准。

2、假如同一股份经过网络屡次重复投票,以第一次网络投票为准。

五、会议挂号办法

1、个人股东持自己身份证、股东帐户卡处理挂号手续;

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证squirrel和法定代

表人证明书处理挂号手续;

3、因故不能到会会议的股东,可书面托付代理人(代理人不用是公司股

东)到会会议,代理人持自己身份证、授权托付书、授权人股东帐户卡处理登

记手续;

487版红楼梦、挂号时刻:2015 年 7 月 28 日上午 8:30-11:30,下午 2:30-4:30;

5、挂号地址:本公司证券部;

6、挂号办法:股东自己(代理人)亲身或传真办法挂号。深圳卫视

六、其他事项

1、会议费用奇特宝物图鉴组织:与会股东食宿及交通费用自理

2、会议联系办法:

(1)联系地址:湖北省襄阳市樊城区陈家湖

(2)邮政编码:441133

(3)联系人:徐群喜

(4)联系电话:0710-2108234

(5)传真:0710-2108233

3、网女性偷人络投票期间,如投票体系遇严重突发事件的影响,则本次股东大会的

进程按当日告诉进行。

五、授权托付书

授权托付书

兹托付 先生/女士代表自己/本单位到会湖北金环股份有限公千山记,湖北金环:关于举办2015年第2次暂时股东大会的提示性公告,道神

司 2015 年第2次暂时股东大会,并按以下托付权限行使表决权。

托付人签网关名 托付人身份证号码

托付人持有股数 股 托付人股东帐户

(1) 对会议审议事项 投赞成票二次元性感

托付权限 (2) 对会议审议事项 投对立票

(3) 对会议审议事项 投放弃票

托付日期 2015 年 月 日 托付期限 股东大会完毕止

受托人签名 受托人身份证号码

特别声明:假如托付人未对投票(托付权限)做清晰指示,则视为受托人

有权依照自己的意思表决。

湖北金环股份有限公司董事会

二○一五年七月二十二日

附件一:网络投票程序

(一)经过深圳证券生意所生意体系进行网络投票的投票程序

1、本次暂时股东大会经过深圳证券生意所生意体系进行网络投票的时

间为2015年7月29日上午希腊脚9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序对比深圳

证券生意所新股申购事务操作。

2、投票代码:360615 投票简称:金环投票

3、股票投票的详细程序为:

(1)生意方向为买入股票;

投票代码 证券简称 生意方向 买入价格

360615 金环投票 买入 对千山记,湖北金环:关于举办2015年第2次暂时股东大会的提示性公告,道神应申报千山记,湖北金环:关于举办2015年第2次暂时股东大会的提示性公告,道神价格

(2)在“托付价格”项下填写本次暂时股东大会的方案序号,每一议

案相应的申报价格详细如下表:

方案序号 议 案 对应申报价格

方案 1 关于董事补选的方案

1.1 推举王树先生淘宝点评为公司董事 1.01

(3)在“托付股数”项下填写表决定见,1 股代表赞同,2 股代表反

对,3 股代表放弃。

表决定见种僾类 对应的申报股数

赞同 1股

对立 2股

放弃 来日方长3股

(4)投票注意事项:

a、对同一方案的投票只能申报一次,不能撤单;

b、同一表决权既经过生意体系又经过网络投票,以第一次投票为准。

(二)经过深圳证券生意所互联网投票体系进行网络投票投票程序

1、投资者进行投票的时刘翔间

经过深圳证券生意所互联网投票体系投票的详细时刻为:2015年7月28日

15:00 至2015年7月29日15:00 期间的恣意时刻。

2、股东获取身份认证的详细流程

依照《深圳证券生意所投资者网络效劳身份认证事务实施细则》的规则,

股卵磷脂东能够选用效劳暗码或数字证书的办法进行身份认证。请求效劳暗码的,

请登陆网址: http:/马新欣是谁/www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的暗码效劳专区注册,

填写相关信息并设置效劳暗码,该效劳暗码需求经过生意体系激活福建工程学院成功后的

半日方可运用。请求土地老爷数字证书的,可向深圳证券信息公司或其托付的代理发

证组织请求。

3、股东依据获取的效劳暗码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn

的互联网投票体系进行投票。

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